La Cellule Nationale des Renseignements Financiers (CENAREF) a récemment dévoilé une opération réussie contre un réseau mafieux impliqué dans des irrégularités fiscales liées au paiement de la TVA.
Cette enquête a révélé que certains agents de la Direction Générale des Impôts (DGI) et des entreprises minières ont orchestré un système de détournement de fonds, causant un préjudice financier considérable à l’État congolais.
Selon les informations recueillies, lors du processus de paiement de la TVA par les sociétés minières, une collusion entre les agents de la DGI et ces entreprises a permis le versement de sommes minimes au trésor public. Parallèlement, des montants significatifs étaient transférés sur des comptes privés appartenant aux agents de la DGI impliqués, qui redistribuaient ensuite ces fonds au sein du réseau mafieux.
L’enquête de la CENAREF a mis en lumière un système bien établi et dissimulé, s’étendant de Lubumbashi à Kinshasa, impliquant des bénéficiaires de haut rang. Dans le cadre de cette opération, la société AECI MINING DRC SARL s’est retrouvée dans le collimateur des autorités, avec le gel de ses comptes bancaires et l’arrestation de son directeur financier, Monsieur Patrick Kalambay. Il est accusé d’avoir détourné une part importante des fonds destinés au paiement de la TVA vers le compte de Monsieur Kayembe Numbi de la DGI, actuellement en fuite et recherché par le parquet de Lubumbashi, tout en ne versant qu’une fraction au trésor public.
Cette affaire souligne l’engagement continu de la CENAREF dans la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites, renforçant ainsi l’intégrité des systèmes fiscaux en République démocratique du Congo.